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逾三十九亿元!特大走私钻石案告破
海关总署“国门利剑2020”专项行动成效显著
逾三十九亿元!特大走私钻石案告破
本报综合讯 近期,海关总署开展了“国门利剑2020”专项行动,在代号为“8·04”案件的集中收网行动中,各地海关在现场共查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉,涉案金额高达38.8亿元。
在这次代号为“8·04”案件的集中收网行动中,各地组织上千名警力,分成200多个行动组,抓获犯罪嫌疑人121名,现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件。
去年5月,深圳海关缉私局获得一条从境外走私钻石的线索,缉私人员经过数据分析和跟踪摸查,逐渐掌握了一个境外采购、“水客”通关、境内销售的走私链条。
深圳海关缉私局相关负责人表示,每个月就有过千万元的钻石走私,这个量是非常大的,而且这个团伙分工很严密,涵盖了揽货、通关、货主等各个层级。走私钻石的货主团伙为境内珠宝经营商,他们既有对钻石的市场需求,同时又有终端销售能力。货主团伙向境外的钻石供应商订货后,就通过揽货团伙委托通关团伙组织“水客”将其走私进境。一开始是通过通关团伙指派的水客,利用钻石本身体积小、价值大的特点,人身夹藏钻石走私入境到深圳,然后在深圳或者直接交给(当地)货主团伙,或者在通过快递物流的方式发给境内其他地方的货主团伙。
有资料显示,深圳是我国最主要的钻石加工产销基地,有近2000家钻石设计加工企业,而且钻石交易量占全国的80%以上,这起钻石走私案的货主也大都集中在深圳。
当天凌晨,深圳海关出动660名警力,分别在广东的深圳、惠州、汕尾等地开展抓捕查缉行动。在深圳罗湖区的一所住宅里,缉私人员将货主团伙头目朱某抓获。
在朱某的手机里,缉私人员发现了朱某与境外走私团伙交易的证据。以朱某为首的是一个家族式走私团伙,他的父亲等家人也参与其中。
龙岗区吴某是另一个货主团伙头目,缉私人员在他家搜查中发现了大量涉嫌走私的钻石,经清点,一共1987颗。这是在一名从皇岗口岸入境香港货柜车司机身上查获的腰带,这根腰带经过专门改制。搜查中,缉私人员在这个腰带的夹层里,发现了夹藏的16颗钻石。
作为“8·04”案件集中收网行动的另一部分,上海海关缉私局在广州、深圳和上海三地展开抓捕,共抓获犯罪嫌疑人12名,现场查扣涉案走私整钻、碎钻和钻戒4200克拉,涉嫌走私钻石案值5.5亿元。
行动当天,在广州市番禺区西环路附近一个居民小区,嫌疑人李某清晨刚出家门就被缉私民警控制。
李某在广州经营一家珠宝首饰店,由于业务关系,一些境内客户就委托他把在香港订购的钻石珠宝走私运进来。就在被抓获的前一天,李某还从广州开车前往深圳,从香港货车司机那里接收了一批钻石珠宝。
在深圳市福田区民田路某小区,另一组缉私人员抓获了嫌疑人赖某和林某。水客或境外货车司机将钻石等货物夹带进境交给广州李某后,再由赖某和林某将其送给深圳的客户,或通过快递发运到各地。
缉私人员侦查发现,在上海,走私团伙操控两家经营钻石的公司,他们从香港供应商处订购了钻石后,再由揽货团伙将货物走私进境,作为买主,两家公司要向揽货等环节支付货值千分之八左右的佣金。
据介绍,走私团伙正通过快递的方式将这些走私钻石发给上海的这两家公司。品种主要包括裸钻、碎钻等。他们将这些走私钻石进行进一步精深加工后,再进行出售牟利。这些钻石价格昂贵,由于是走私入境,偷逃了我们国家大量的税款。